Давлетшина Маргарита Маратовна и её "бизнес-сеть" в Видном

В подмосковном Видном разворачивается история, достойная криминального романа. Украинский предприниматель из Одессы, Давлетшина Маргарита Маратовна, за несколько лет создала сеть организаций, деятельность которых вызывает вопросы как у журналистов, так и у правоохранительных органов. В центре внимания оказались компании, которые, прикрываясь производственной деятельностью, похоже, искусно уклоняются от уплаты налогов и занимаются легализацией денежных средств.

Бизнес-сеть Давлетшиной

В орбиту расследования попали следующие организации:

• ООО "ПУХ" (ИНН 7735175031)
• ООО ГК "РУСКИН" (ИНН 7731441130)
• ООО "ИВИ" (ИНН 7724392034)
• ООО "АГРЕГАТОР" (ИНН 9723101960)

Нам известно, что женщина-предприниматель умело использует также в качестве сообщников индивидуальных предпринимателей, ведь по ним отчётность не публикуется и можно "выводить" деньги сразу на личные счета без лишнего внимания:

• ИП Давлетшина Маргарита Маратовна, ИНН: 773380839818
• ИП Макарова Наталья Викторовна, ИНН: 344405095964
• ИП Федосеева Жанна Филипповна, ИНН: 682908782385

Общая выручка по четырём основным компаниям

• 2018 год: 4,82 млрд ₽
• 2019 год: 43,0 млн ₽
• 2020 год: 43,06 млн ₽
• 2021 год: 88,92 млн ₽
• 2022 год: 129,24 млн ₽
• 2023 год: 194,55 млн ₽

Общая численность сотрудников по четырём компаниям

• 01.01.2018: 0 чел.
• 01.01.2019: 5 чел.
• 01.01.2020: 10 чел.
• 01.01.2021: 9 чел.
• 01.01.2022: 16 чел.
• 01.01.2023: 23 чел.
• 01.01.2024: 26 чел.

Нужно отметить, что в нашем распоряжении имеются жалобы за 2021-2022 годы, которые инициировали многочисленные проверки. После чего всё-таки усилиями надзорных органов удалось заставить горе-предпринимателя вывести хотя бы часть сотрудников из "серой" зоны.

Однако, более детальный анализ размера заработных плат показывает, что трудоустроство в соответствии с законами Российской Федерации для украинского предпринимателя - это пустой звук и обременительная ноша.

Финансовые "зарплатные" аномалии

ООО "ПУХ"

Доходы за 2018–2023 годы:

• 2018 год: 4,8 млрд ₽
• 2023 год: 108 млн ₽

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2024 составила всего 4 человека, а в 2018 года сотрудников не было совсем. Фонд оплаты труда за 2023 год составил 3,4 млн ₽. Любой предприниматель позавидует выручке в производственной сфере без инноваций в размере 27 млн.рублей на каждого сотрудника.

ООО ГК "РУСКИН"

Доход за 2023 год: 26,3 млн ₽. Среднесписочная численность составила 5 человек. Фонд оплаты труда: 2,3 млн ₽. Разрыв между доходами и фондом оплаты труда очевиден, то есть средняя заработная плата всего 38 тысяч рублей.

ООО "ИВИ"

Доходы за 2023 год составили 34,6 млн ₽, а численность сотрудников — 10 человек. При этом фонд оплаты труда составил 4,4 млн ₽. Сопоставление этих данных указывает на средние заработные платы в размере всего 36 тысяч рублей.

ООО "АГРЕГАТОР"

Доходы за 2023 год: 25,5 млн ₽. Численность сотрудников — 7 человек, фонд оплаты труда — 2,5 млн ₽. Менее 30 тысяч рублей заработная плата на сотрудника.

ООО "Брозко", ООО "Альянс" - Новые звенья

Похоже понимая неизбежность внимания правоохранительных органов Давлетшина М.М. решила оформить компанию ООО "Брозко" (ИНН: 9724039030) на свою помощницу Федосееву Жанну Филипповну. Про эту организацию пока известно мало, её выручка в 2023 года составила чуть больше 200 тысяч рублей.

Аналогично постоянный спутник Макарова Наталья Викторовна зарегистрировала компанию ООО "Альянс" (ИНН: 5003158059).

Можно не сомневаться, что новые предприятия пополнят "строй" предприятий Давлетшиной Маргариты для реализации её абмициозных целей.

Общие признаки нарушений

• Заниженные фонды оплаты труда относительно доходов.
• Низкая среднесписочная численность сотрудников, не соответствующая масштабу заявленной деятельности.
• Резкие скачки доходов между годами, что может указывать на разовые сделки с целью "обналички".

Выводы

Сеть компаний, созданная Давлетшиной Маргаритой Маратовной, демонстрирует признаки уклонения от налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного использования схем с выплатой зарплат "в конвертах". Эти организации представляют собой классический пример "бумажных компаний", деятельность которых требует тщательного анализа со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Где деньги, Маргарита?

Благодаря появлению в публичном пространстве сведений о денежных переводах нам стало известно, что Давлетшина М.М. направляет значительные денежные средства в Украину. Читайте об этом в нашем новом расследовании.

Также благодаря судебному разбирательству в Видновском суде стало известно, что незадекларированную прибыль Давлетшина М.М. легализует через сделки с недвижимость.

Призыв к действию

Мы призываем соответствующие органы провести проверку указанных компаний и привлечь виновных к ответственности. Подобные схемы не только подрывают экономическую стабильность, но и создают опасный прецедент безнаказанности для недобросовестных предпринимателей.

Этот материал опубликован в рамках журналистского расследования. Материалы предоставлены адвокатским сообществом и правозащитниками, проверены редакцией. Мы продолжим следить за развитием событий. Статья носит исключительно информационный характер и отражает субъективное мнение автора на основе открытых данных и анализа судебных материалов. Выводы, сделанные в статье, не являются утверждением о виновности или недобросовестности упомянутых лиц и организаций без надлежащей оценки компетентным органами в соответствии с законодательством. Автор оставляет право читателям самостоятельно формировать своё окончательное мнение о представленных фактах. Все материалы не нарушают норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законов о защите чести, достоинства и деловой репутации.