ООО "ФРАДЕ" – "шоколадная фабрика" с темным прошлым и настоящим

ООО "ФРАДЕ" позиционирует себя как фабрика по производству шоколада, однако под блестящей оберткой скрывается множество нарушений. В публичных выступления Ковалёв А.В. громогласно заявляет, что на таких отечественных производствах держится страна. Правда ли это? Наше расследование показало, что компания не только нарушает трудовое законодательство, но и не выполняет базовые требования по уведомлению о начале деятельности и обеспечению безопасности сотрудников, а польза для общества составляет отрицательную величину.

Проблемы с регистрацией и фактическим адресом

По данным налоговой инспекции, ООО "ФРАДЕ" заявлено как предприятие с упрощенной системой налогообложения. Однако проверка выявила, что по адресу, указанному в реестре, организация не ведет никакой деятельности. Существуют основания полагать, что данный адрес является фиктивным.

После проведённой проверки ООО "Фраде" сменило адрес, но при этом продолжает игнорировать законодательство Российской Федерации.

Нарушения трудового законодательства

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в отношении ООО "ФРАДЕ". Выяснилось, что компания нарушает статьи Трудового кодекса РФ, касающиеся оплаты труда. Работники получают минимальную заработную плату, установленную для региона. Но мы понимаем, что на самом деле заработную плату сотрудники получать нелегально без уплаты налогов.

При дальнейшей проверке выяснилось, что генеральный директор Ковалёв А.В. направляет заработную плату частными переводами через Сбербанк Онлайн. А сотрудники не имеют даже минимального понятия о том, какие составные части заработной платы и в какие сроки они имеют. Можно сделать вывод, что сотрудники устроены лишь формально и к реальной производственной деятельности отношения не имеют.

При этом в публичном пространстве Ковалёв А.В. заявляет, что у него работает 80 человек.

Отсутсвие медицинских осмотров и надлежащего обучения

Когда мы покупаем кондитерские изделия, то ожидаем, что добросовестный производитель позаботиться о безопасности потребители. Однако, в случае с ООО "Фраде" наша жизнь ставится под угрозу в угоду сиюмитной прибыли Ковалёва А.В.

Фактическое отсутствие сотрудников

После начала нашего расследования Ковалёв А.В. увеличил численность сотрудников с двух до девяти человек. Однако, уклонение от уплаты налогов вновь подтвердилось в ответе МВД указывается, что в ООО "ФРАДЕ" трудоустроены всего 9 человек, причем рабочий день для них ограничен 2–3 часами. Такое сокращенное время работы вызывает сомнения в реальном объеме производственной деятельности компании.

Схемы оптимизации налоогообложения и дробления?

Некоторые аспекты деятельности ООО "ФРАДЕ" заставляют задуматься о наличии коррупционных связей. Ковалёв А.В. использует несколько организаций для своей тёмной деятельности:

Отрицательная польза для общества

Изучая результаты финансовой деятельности можно увидеть, что ООО "Фраде" фактически снижает налоги до нуля и обналичивает свою прибыль.

За период 2020-2023 годов ООО "Фраде" получило выручку почти 123 миллиона рублей. Как вы думаете сколько составил налог на прибыль этого невероятного бизнеса? НОЛЬ.

Нужен ли такой бизнес городу? Стране? Обществу?

Согласно порталы ЗаЧестныйБизнес.РФ за 2023 год руководство ООО "Фраде"заплатило всего только 256 836 рублей налогов с выручки в 34,89 млн.рублей. Любой предприниматель знает, что даже на УСН "Доходы минус расходы" минимальный размер налог составляет 1% от статьи "Доходы".

Очевидно, что Ковалёв А.В. заведомо увеличивает расходную часть за счёт "мнимых" расходов, чтобы занизить налоговую базу.

Коррупционные связи

Ковалёв Алексей активно использует в публичной сфере образ военного, ветерана СВО, что наверное позволяет ему избежать действительно серьёзной ответственности за свои действия. Хотя по нашим данным никакого отношения к СВО данный гражданин не имеет.

Выводы

ООО "ФРАДЕ" – это пример компании, которая использует формальные механизмы для создания иллюзии законной деятельности. Несмотря на громкие заявления о "шоколадной фабрике", реальная деятельность компании вызывает множество вопросов. Очевидно, что эксплуатируя "образ военного" создана структура легализации денежных средств.

Мы призываем компетентные органы провести тщательное расследование, проверить достоверность отчетности компании, а также выявить возможные схемы ухода от налогов и фальсификации данных. Особое внимание следует уделить обеспечению безопасности труда сотрудников, которые, как выяснилось, работают в условиях, угрожающих их здоровью.

Дело ООО "ФРАДЕ" поднимает важные вопросы о контроле за малым бизнесом в России в области безопасности при производстве кондитерских изделий и необходимости усиления надзора.

Этот материал опубликован в рамках журналистского расследования. Материалы предоставлены адвокатским сообществом и правозащитниками, проверены редакцией. Мы продолжим следить за развитием событий. Статья носит исключительно информационный характер и отражает субъективное мнение автора на основе открытых данных и анализа судебных материалов. Выводы, сделанные в статье, не являются утверждением о виновности или недобросовестности упомянутых лиц и организаций без надлежащей оценки компетентным органами в соответствии с законодательством. Автор оставляет право читателям самостоятельно формировать своё окончательное мнение о представленных фактах. Все материалы не нарушают норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законов о защите чести, достоинства и деловой репутации.