Мнимые сделки Давлетшиной Маргариты Маратовны

Решение Видновского городского суда Московской области от 17 ноября 2021 года проливает свет на способности к иллюзиям в деятельности индивидуального предпринимателя Давлетшиной Маргариты Маратовны. Суд признал сделку дарения земельного участка между Давлетшиной и её сыном недействительной, выявив признаки уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами.

Ранее мы уже писали, что Давлетшина Маргарита Маратовна создала целую бизнес-сеть, которая используется для ухода от уплаты налогов.
Подробнее в нашей статье о бизнес-сети украинского предпринимателя.

Суть дела

ООО «ДжиДжиКомпани» обратилось в суд с иском о признании договора дарения недействительным. Истец утверждал, что сделка, совершённая 28 июня 2017 года, была мнимой, заключённой с целью вывести земельный участок из имущественной массы должника и избежать исполнения обязательств по исполнительному производству.

Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, р-н Ленинский, д. Жабкино, ул. Центральная, уч. 3/1 был передан в дар сыну Давлетшиной, несовершеннолетнему на момент сделки. Сделка была зарегистрирована 6 июля 2017 года, всего через несколько недель после возбуждения исполнительного производства в отношении Давлетшиной на сумму 1,4 млн рублей.

Выводы суда

Суд установил следующие факты:

1. Мнимость сделки: Давлетшина М.М. продолжала пользоваться земельным участком и распоряжаться им, несмотря на передачу прав собственности сыну. Это подтверждает отсутствие намерения сторон исполнять условия договора дарения.
2. Цель уклонения: Сделка была направлена на уклонение от обращения взыскания на имущество Давлетшиной, что нарушает права кредиторов.
3. Злоупотребление правами: Действия Давлетшиной, направленные на вывод имущества из-под ареста, признаны злоупотреблением гражданскими правами.

Решение суда

Суд удовлетворил исковые требования ООО «ДжиДжиКомпани» и признал договор дарения ничтожным. Также было предписано исключить запись о государственной регистрации права собственности на земельный участок в пользу сына Давлетшиной. Кроме того, с Давлетшиной были взысканы судебные расходы.

Анализ

Данное дело указывает на попытки Давлетшиной Маргариты Маратовны использовать юридические схемы для уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами. Мнимые сделки с родственниками являются распространённым инструментом ухода от взысканий, и это решение суда служит важным прецедентом в борьбе с подобной практикой.

Вопросы к компетентным органам

Сделка по отчуждению земельного участка в пользу малолетнего ребёнка была проведена уже после возбуждения исполнительного производства. Почему действия Давлетшиной, направленные на уклонение от обязательств, не привели к более серьёзным правовым последствиям? И почему судебный пристав-исполнитель ОСП по СЗАО ФССП по г. Москве позволила совершить эту сделку?

Судебное решение по Делу №2-4511/2021 от 17.11.2021

Этот материал опубликован в рамках журналистского расследования. Материалы предоставлены адвокатским сообществом и правозащитниками, проверены редакцией. Мы продолжим следить за развитием событий. Статья носит исключительно информационный характер и отражает субъективное мнение автора на основе открытых данных и анализа судебных материалов. Выводы, сделанные в статье, не являются утверждением о виновности или недобросовестности упомянутых лиц и организаций без надлежащей оценки компетентным органами в соответствии с законодательством. Автор оставляет право читателям самостоятельно формировать своё окончательное мнение о представленных фактах. Все материалы не нарушают норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законов о защите чести, достоинства и деловой репутации.